రూ.1000 కోట్ల ఐటీసీ మోసం బహిర్గతం

ఇటీవలి కాలంలో అనేక పన్ను ఎగవేతకు సంబంధించిన మోసాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా బయటపడిన ఈ మోసం ప్రత్యేకమైనది. ఇది అత్యంత తెలివిగా రూపొందించిన భారీ ఫేక్ ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) మోసం. ఈ కేసులో మొత్తం రూ.750 కోట్లు అక్రమంగా వసూలు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇది రూ.1,000 కోట్ల వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఇది ఇప్పటివరకు వెలుగులోకి వచ్చిన అతిపెద్ద ఐటీసీ మోసాల్లో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు.

ఈ మోసంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న Enforcement Directorate (ED) అధికారులు మూడు రాష్ట్రాల్లో 12 ప్రాంతాల్లో భారీ దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడులు మోసపూరితంగా ఐటీసీ దాఖలు చేసిన వ్యక్తులు, కంపెనీలపై జరిపారు. వీరు నకిలీ కంపెనీలను ఏర్పాటుచేసి, ఎటువంటి వాస్తవ సరఫరా లేకుండానే ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.ఈ మోసానికి పాల్పడిన వారు డజన్ల కొద్ది షెల్ కంపెనీలు (నామమాత్ర కంపెనీలు) ఏర్పాటు చేసి, నకిలీ బిల్లుల ద్వారా ఐటీసీ పొందారు. ఇందులో ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు, బిజినెస్ పార్టనర్లు, చివరికి బెనిఫిట్స్ పొందిన వారు కూడా ఉన్నారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

ఈ దాడుల్లో అధికారులు అనేక కీలక డాక్యుమెంట్లు, డిజిటల్ రికార్డులు, అకౌంటులో లేని నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా, ప్రభుత్వ అధికారుల భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పన్ను ప్రక్రియలో బోగస్ క్లెయిమ్‌లను ఆమోదించడంలో వారు పాత్ర వహించి ఉండవచ్చని విచారణలో తెలుస్తోంది.ఈ కేసులో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ (GST) అధికారులు ముందు నుంచే అనుమానాస్పద లావాదేవీలను గుర్తించి, FIRలు దాఖలు చేశారు. వారి విచారణలో నకిలీ బిల్లుల, కంపెనీల ముఠా వ్యవస్థ బయటపడింది. అనంతరం ఈ కేసులో ED విచారణ ప్రారంభించింది.

ఈ మోసం ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు వందల కోట్ల నష్టం జరిగిందని అంచనా. పన్ను వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను దుర్వినియోగం చేసి, మోసపూరితంగా ఐటీసీ తీసుకున్నారని అధికారులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఇంకా ఎందరు ఇందులో పాలుపంచుకున్నారో త్వరలో బయటపడే అవకాశం ఉంది.ఇంకా చాలా మందిని ఆధారాలతో విచారణలు జరుపుతున్నందున, తదుపరి రోజుల్లో ఈ కేసులో మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి మోసాలు తిరిగి జరగకూడదని అధికారులు కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నారు.