బిట్‌కాయిన్స్‌తో భారీ సైబర్ మోసం

ఇన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు ఆగస్టు 6న మంగళవారం ఢిల్లీ, నోయిడా, గురుగ్రామ్, డెహ్రాడూన్ వంటి ప్రాంతాల్లో 11 ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న భారీ సైబర్ మోసాల కేసు – ముఖ్యంగా క్రిప్టోకరెన్సీ మరియు హవాలా లావాదేవీలతో సంబంధమున్న దర్యాప్తులో భాగంగా చేపట్టారు.

ఈ సోదాలు మనీ లాండరింగ్ నివారణ చట్టం (PMLA) కింద నిర్వహించబడ్డాయి. కేంద్ర దర్యాప్తు బ్యూరో (CBI) మరియు ఢిల్లీ పోలీసు నమోదు చేసిన అనేక FIRల ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తును ప్రారంభించినట్టు ED ప్రకటించింది.

అధికారుల ప్రకారం, నిందితులు మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ వంటి ప్రసిద్ధ సంస్థల టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఏజెంట్లుగా మరియు పోలీస్ అధికారులుగా సంతానంగా విదేశీ పౌరులను మోసం చేశారు. ఈ మోసాలు ప్రధానంగా ఫేక్ టెక్ సపోర్ట్ కాల్స్, లీగల్ యాక్షన్ బెదిరింపులు వంటి పద్ధతులతో చేసి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బాధితుల నుంచి డబ్బు దండించారని తెలుస్తోంది.

ఈ మోసాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును వారు బిట్‌కాయిన్స్ రూపంలో క్రిప్టోకరెన్సీగా మారుస్తూ, తర్వాత USDT (టెథర్) ద్వారా నగదుగా మార్చి హవాలా మార్గంలో UAEకి తరలించినట్టు విచారణలో వెలుగు చూసింది.

ప్రాథమిక దర్యాప్తులో సుమారు రూ. 260 కోట్లు విలువైన అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తులు గుర్తించబడ్డాయి. వీటిలో ఎక్కువగా బిట్‌కాయిన్స్ రూపంలో ఉండగా, భారతీయులు మరియు విదేశీయులు ఈ మోసాల్లో పాల్గొన్నట్టు సమాచారం.

ఈ సోదాల సందర్భంగా అధికారులు పలు డిజిటల్ పరికరాలు, పత్రాలు, క్రిప్టో ట్రాన్సాక్షన్లకు సంబంధించిన ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా విచారణ ప్రారంభ దశలోనే ఉందని, త్వరలో మరిన్ని అరెస్టులు లేదా కీలక పరిణామాలు సంభవించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిఘా సంస్థలతో మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లతో సమన్వయంగా ED పనిచేస్తోంది. అక్రమ నిధుల దేశాల మధ్య ప్రవాహాన్ని గుర్తించడంలో, ఇంకా ఇతర మోసగాళ్లను గుర్తించడంలో ఇదంతా భాగంగా ఉంది.